Direct naar content

U bent hier:

  1. Zoeken
  2. Informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geraadpleegd op 08-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Wv Wft
Wwft
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0024282
Rechtsgebieden Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Belastingen Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
  2. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT
  3. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  4. Besluit bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  5. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  6. Besluit vaststelling tijdstip artikel 38, eerste lid, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  7. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
  8. Mandaatbesluit 2014 Bureau Financieel Toezicht
  9. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  10. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  11. Wijzigingsbesluit financiële markten 2013
  12. Wijzigingsbesluit financiële markten 2014
  13. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
  14. Wijzigingsregeling financiële markten 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Advocatenwet
    Artikelen: 45a, 46
  2. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
    Artikel: 1
  3. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
    Tekst: tekst
  4. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT
    Artikel: 1
  5. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 21, 26
  6. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 3a, 3b, 42a, 42b
  7. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikel: 1
  8. Besluit politiegegevens
    Artikel: 6a:2
  9. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 14, 140a
  10. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Bureau Financieel Toezicht en Commissies van Advies (Integraal toezicht op de notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen over de periode vanaf 1999, kwaliteits- en integriteitstoezicht over de periode vanaf 2013)
    Artikel: 1
  11. Eindtermen praktijkopleiding Accountantsopleiding 2011
    Tekst: tekst
  12. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
    Tekst: tekst
  13. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
  14. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
    Artikelen: 1, 2
  15. Leidraad FATCA (verbetering internationale naleving van belastingplicht en tenuitvoerlegging FATCA)
    Tekst: tekst
  16. Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2015
    Tekst: tekst
  17. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
    Tekst: tekst
  18. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
    Bijlage: I
  19. Regeling afgeschermde rekeningen Wft
    Artikel: 4
  20. Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014
    Artikel: 6
  21. Regeling op de advocatuur
    Artikel: 32
  22. Reglement rijbewijzen
    Artikel: 156
  23. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
    Tekst: tekst
  24. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 5, 16
  25. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
  26. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 6, 13
  27. Vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
    Tekst: tekst
  28. Verordening op de advocatuur
    Artikel: 6.4
  29. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
    Artikelen: 4g, 4h
  30. Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 13
  31. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
  32. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
  33. Wijzigingswet financiële markten 2010
    Artikel: VII
  34. Wijzigingswet financiële markten 2012
    Artikel: VI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35447
Aanhangig 36228
Aanhangig 36442
Aanhangig 36463
Aanhangig 36526
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819
Wijziging 22-04-2020
samen met
20-02-2019		 Stb. 2020, 146
samen met
Stb. 2019, 127		 35245
samen met
33996
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 19-10-2022 Stb. 2022, 405
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 12-01-2022 Stb. 2022, 38
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 231 35179 03-07-2020 Stb. 2020, 232
Wijziging 22-04-2020 Stb. 2020, 146 35245 11-05-2020 Stb. 2020, 148
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 231 35179 03-07-2020 Stb. 2020, 232
Wijziging 22-04-2020 Stb. 2020, 146 35245 11-05-2020 Stb. 2020, 148
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 265 35117 03-07-2019 Stb. 2019, 265
Wijziging 07-11-2018 Stb. 2018, 443 34910 03-12-2018 Stb. 2018, 464
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 408 34859 27-11-2018 Stb. 2018, 486
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 401 34889 06-12-2018 Stb. 2018, 495
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 239 34808 11-07-2018 Stb. 2018, 240
Wijziging 15-07-2016 Stb. 2016, 297 34455 15-07-2016 Stb. 2016, 297
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
Wijziging 01-10-2014 Stb. 2014, 354 32382 10-11-2014 Stb. 2014, 429
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 253 33849 15-07-2014 Stb. 2014, 304
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 292 33478 19-07-2013 Stb. 2013, 321
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 686 33238 20-12-2012 Stb. 2012, 687
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 470 32250 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
t/m 30-04-2011 1) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
t/m 01-08-2008 2) Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 15-06-2011 Stb. 2011, 306
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 327 31458 18-07-2009 Stb. 2009, 328
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Nieuwe-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 4 , Artikel 71)
  2. Heeft betrekking op Artikel 412)
Naar boven